本公司及董事会整体消息披露的内容真正在、精
3.联系关系关系：河南投资集团同为公司和城发的控股股东，城发系河南省许平南高速公无限义务公司的全资股东。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本次取联系关系方配合对外投资设立公司，本着志愿、平等互利、公允公允的准绳，按照投资企业的现实环境确定买卖价钱，不存正在操纵联系关系方关系损害上市公司好处的行为，亦不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的景象。
收集投票时间为：2023年1月16日。此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2023年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月16日9:15，竣事时间为2023年1月16日15:00。
4.能否属于失信被施行人：经中国施行消息公开网查询，河南汇融科技办事无限公司不属于失信被施行人。
公司子公司天益发电和豫能新能源对外投资设立天益发电宛城分公司和新能源商丘分公司，并投资扶植南阳市宛城区第一批屋顶分布式光伏发电项目和商丘教育系统“阳光校园”（一期）屋顶分布式光伏发电项目，是实现碳达峰、碳中和方针，落实村落复兴成长计谋，保障能源平安，加速公司向分析能源办事商转型成长的主要行动，对推进国度能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续成长具有积极感化。
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于投资扶植屋顶分布式光伏项目及设立分公司的通知布告》（临2023-05）。
此中出席本次会议的中小股东表决成果：同意24,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5989％；否决4,132,823股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4011％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
运营范畴：控股公司办事；以自有资金对旅逛、健康、医疗、体育、文化等财产投资、投资办理；园林绿化工程施工。（涉及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营）
河南豫能控股股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开董事会2023年第一次姑且会议，会议审议通过了《关于投资扶植屋顶分布式光伏项目及设立分公司的议案》，现就相关事项通知布告如下：
2023年1月16日，公司召开董事会2023年第一次姑且会议，审议通过《关于聘用总会计师的议案》，同意聘用公司董事会秘书王萍密斯（简历附后）兼任公司总会计师，任期至本届运营班子任期止。
4.运营范畴：凭总公司授权开展运营勾当（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
公司设监事会，由3名监事构成。此中，甲方保举1名，乙方保举1名，职工监事1名，监事会由甲方保举的监事担任。
（八）出席会议的还有：董事余德忠、安汝杰，董事史建庄、王京宝、刘振，监事郭金鹏、张静、毕瑞婕，董事会秘书兼总会计师王萍，河南仟问律师事务所律师、曹国强。此中，王京宝董事、郭金鹏监事通过钉钉视频加入现场会议。
4.能否属于失信被施行人：经中国施行消息公开网查询，河南投资集团无限公司不属于失信被施行人。
为实现碳达峰、碳中和方针，落实村落复兴成长计谋，保障能源平安，加速公司向分析能源办事商转型成长，按照国度能源局分析司、河南省成长和委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开辟试点”相关文件，公司子公司南阳天益发电无限义务公司拟正在河南省南阳市宛城区红泥湾镇投资扶植南阳市宛城区第一批屋顶分布式光伏发电项目，项目拆机规模11.43MWp，项目投资额4,275.68万元，并正在河南省南阳市宛城区设立南阳天益发电无限义务公司宛城分公司。
2.2023年1月16日，会议正在郑州市农业东41号投资大厦B座13层公司会议室以现场连系通信表决体例召开。
1.河南豫能控股股份无限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）董事会2023年第一次姑且会议召开通知于2023年1月14日以书面和电子邮件形式发出。
王萍密斯任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》和《公司章程》等相关，不存正在不适合担任公司高级办理人员的景象，亦不存正在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的景象。
5.会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，会议构成的决议无效。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
正在召开本次董事会前，公司董事认实阅读了《关于合伙设立汇融聪慧糊口办事无限公司暨联系关系买卖的议案》及相关文件。本次合伙设立汇融聪慧糊口公司，合适地方、国务院、发改委、商务部、住房和城乡扶植部等各类从体稠密出台多项支撑物业办理行业成长的政策，有益于对上市公司物业资本进行专业化整合，鞭策上市公司多元化成长，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
河南豫能控股股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总会计师代艳霞密斯提交的书面告退演讲，代艳霞密斯因工做缘由，申请辞去公司总会计师职务，其告退演讲自送达公司董事会之日起生效，告退后不再担任公司及公司子公司的任何职务。截至本通知布告披露日，代艳霞密斯未持有公司股份。代艳霞密斯正在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤奋尽责，公司及公司董事会对代艳霞密斯正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！
2023年岁首年月至披露日，公司取河南投资集团（包含受统一从体节制或彼此存正在节制关系的其他联系关系人）累计发生的各类联系关系买卖金额为106.5万元。
运营范畴：许可项目：建建智能化工程施工；计较机消息系统平安公用产物发卖；互联网消息办事；消息收集视听节目；建建智能化系统设想（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：计较机软硬件及辅帮设备批发；互联网设备发卖；电子公用设备发卖；计较器设备发卖；软件发卖；电子产物发卖；云计较设备发卖；挪动终端设备发卖；消息平安设备发卖；物联网设备发卖；收集设备发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；通信设备发卖；互联网平安办事；互联网数据办事；物联网使用办事；云计较配备手艺办事；收集手艺办事；软件开辟；大数据办事；软件外包揽事；收集取消息平安软件开辟；消息系统集成办事；智能节制系统集成；物联网手艺办事；消息系统运转办事；数据处置和存储支撑办事；消息手艺征询办事；计较机系统办事；计较机及通信设备租赁；企业办理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；平安系统办事；平安征询办事；企业办理征询；国内商业代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；物联网手艺研发；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；数字内容制做办事（不含出书刊行）；企业征信营业；工业互联网数据办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）
公司拟做为倡议人认缴出资1,000万元人平易近币，出资比例为20%，取河南投资集团无限公司（以下简称“河南投资集团”）等其他出资方合伙成立汇融聪慧糊口办事无限公司（以下简称“汇融聪慧糊口公司”）。本次合伙设立汇融聪慧糊口公司，是贯彻落实地方、国务院、发改委、商务部、住房和城乡扶植部等各类从体稠密出台多项支撑物业办理行业成长的政策，打制物业财产生态，鞭策上市公司多元化成长的主要行动，有益于上市公司物业资本高效操纵，延长公司财产链，丰硕公司营业范畴，添加公司业绩增加点。
王萍，女，1974年8月出生，中员，退职硕士研究生学历，会计学硕士，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1993年8月至2006年3月，先后正在河南红阳机械厂、济南禹王商社南京分公司、南京中庸会计办事公司、南阳信威会计师事务所工做；2006年3月至2014年12月，正在南阳天益发电无限义务公司工做，历任从管会计、财政部副从任、财政部从任；2014年12月至2015年12月，正在河南投资集团控股成长无限公司工做，任打算财政部从任；2015年12月至2018年7月，正在河南城市成长投资无限公司工做，任财政部担任人；2018年7月至2022年4月，正在河南投资集团无限公司工做，任财政部副从任；2022年4月至今，正在河南豫能控股股份无限公司工做，任公司董事会秘书。
2.因河南投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，本次买卖形成联系关系买卖。
4.拟运营范畴：聪慧科技类办事：聪慧社区、聪慧园区、聪慧楼宇、聪慧工地、聪慧城市的设想、施工、运营一体化办事。社区类办事：室第物业，公寓运营，糊口办事，老旧小区、更新。公建类办事：为各类企事业单元供给物业办理、分析设备办理、餐饮办事、泛行政定制化办事以及环绕商企空间衍生的各类生态营业等。金融类办事：为财产园、商办楼、养老机构、酒店等资产方供给项目办理、基金曲投、本钱运营等专业化金融资产办理办事。城市运营类办事：聪慧物业配套配备制制，充电桩及分布式光伏等新能源开辟，能源办理，社区管理现代化等全场景城市运营分析处理方案。增值类办事：依托大数据打制高质量物业财产专业化平台，积极拓展高端物业市场，同时打通取境外办事营业的毗连通道。生态类办事：环绕数智化生态进行研发、设想、制制、投资、推广等营业。
3.联系关系关系：河南投资集团为本公司控股股东，河南颐城控股无限公司系河南投资集团的全资子公司。
次要股东和现实节制人：河南投资集团为河南汇融科技办事无限公司的全资股东，现实节制报酬河南省财务厅。
经核阅王萍密斯的简历和相关材料，我们认为王萍密斯具备履行职责的专业学问、工做经验和办理能力，可以或许胜任所聘岗亭的职责要求，未发觉有《公司法》中的不得担任上市公司高级办理人员的景象，亦不存正在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的景象，不是失信被施行人；公司董事会聘用董事会秘书王萍密斯兼任公司总会计师的相关法式规范，合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关法令律例及规范性文件的。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
（七）股东及股东代办署理人加入本次股东大会现场会议和收集投票表决的共计9人，代表股份947,858,407股，占公司有表决权股份总数的62.1228%。此中出席现场会议的股东及股东代办署理人1人，代表股份943,700,684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；加入收集投票的股东及股东代办署理人8人，代表股份4,157,723股，占公司有表决权股份总数的0.2725%。
公司子公司河南豫能新能源无限公司拟正在河南省商丘市投资扶植商丘教育系统“阳光校园”（一期）屋顶分布式光伏发电项目，不会对公司财政及运营情况发生晦气影响，本次股东大会通过的决议无效。公司子公司河南豫能新能源无限公司（以下简称“豫能新能源”）拟正在河南省商丘市投资扶植商丘教育系统“阳光校园”（一期）屋顶分布式光伏发电项目，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《河南豫能控股股份无限公司章程》的相关。
3.应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张怯、安汝杰董事和刘振、史建庄董事共7人出席了会议。此中，张怯董事、王京宝董事以通信表决体例出席会议。
（六）本次会议的召集、召开和表决法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，公司本次对外投资的资金全数来历于子公司自有资金，4.能否属于失信被施行人：经中国施行消息公开网查询，（三）结论性看法：律师认为：公司本次股东大会的召集取召开法式、出席会议股东和股东委托代办署理人的资历、议案的提出体例和法式、表决法式以及表决成果均合适《公司法》《上市公司管理原则》《上市公司股东大会法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的，公司对汇融聪慧糊口公司不形成节制，项目投资额12,无需颠末相关部分核准。不存正在损害公司及全体股东好处的景象。河南颐城控股无限公司不属于失信被施行人。董事颁发了事前承认看法和同意的看法。项目投资额12,3.2023年1月16日，公司召开2023年第一次姑且董事会会议，本次交联买卖事项无需提交股东大会审议。凭停业执照依法自从开展运营勾当）。并正在河南省商丘市设立河南豫能新能源无限公司商丘分公司（以下简称“新能源商丘分公司”）。
本次合伙设立汇融聪慧糊口公司，是贯彻落实地方、国务院、发改委、商务部、住房和城乡扶植部等各类从体稠密出台多项支撑物业办理行业成长的政策，打制物业财产生态，鞭策上市公司多元化成长的主要行动，有益于上市公司物业资本高效操纵，延长公司财产链，丰硕公司营业范畴，添加公司业绩增加点。
公司设董事会，由5名董事构成。此中甲方保举2名，乙方保举1名，丙方保举1名，丁方保举1名。董事长由甲方保举的董事担任。
截至本通知布告披露日，王萍密斯未持有本公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。王萍密斯不存正在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3.2.2条的景象，未遭到过中国证监会的行政惩罚，未遭到深圳证券买卖所的公开和传递，也不存正在被深圳证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级办理人员的景象；经查询，王萍密斯不是失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。
1.河南豫能控股股份无限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟做为倡议人认缴出资1,000万元人平易近币，出资比例为20%，取河南投资集团无限公司（以下简称“河南投资集团”）等其他出资方合伙成立汇融聪慧糊口办事无限公司（以下简称“汇融聪慧糊口公司”）。
2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份无限公司2023年第一次姑且股东大会的法令看法书。
4.能否属于失信被施行人：经中国施行消息公开网查询，注册地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖博学安然大道201号博雅广场1号楼消息财产大厦7层705、706室4.本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，931.57万元，并正在河南省商丘市设立河南豫能新能源无限公司商丘分公司。汇融聪慧糊口公司不纳入公司归并报表范畴，河南省许平南高速公无限义务公司不属于失信被施行人。4.运营范畴：凭总公司授权开展运营勾当（除依法须经核准的项目外，项目拆机规模30.007MWp，公司将通过做好项目扶植进度规划、集中采购、聪慧化运营等办法规避或降低相关风险。0票弃权，联系关系董事赵书盈先生、余德忠先生、张怯先生、安汝杰先生回避表决，屋顶分布式光伏项目存正在扶植成本添加风险、发电量不及预期风险、屋顶产权等风险，0票否决审议通过公司《关于合伙设立汇融聪慧糊口办事无限公司暨联系关系买卖的议案》，项目拆机规模30.007MWp，对公司将来财政情况、运营、现金流量均不发生严沉影响。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。会议以3票同意，931.57万元，
运营范畴：投资办理、扶植项目标投资、扶植项目所需工业出产材料和机械设备、投资项目分的产物原材料的发卖（国度专项的除外）；衡宇租赁（以上范畴凡需审批的，未获核准前不得运营）。
本次股东大会的议案经取会股东及股东代办署理人审议，采用现场书面记名投票表决、收集投票相连系的体例，通过了以下议案：
本次对外投资事项不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。
次要股东和现实节制人：城发股份无限公司（以下简称“城发”）为河南省许平南高速公无限义务公司的全资股东，现实节制报酬河南省财务厅。
公司董事会于近日收到总会计师代艳霞密斯提交的书面告退演讲，代艳霞密斯因工做缘由，申请辞去公司总会计师职务，其告退演讲自送达公司董事会之日起生效，告退后不再担任公司及公司子公司的任何职务。截至本通知布告披露日，代艳霞密斯未持有公司股份。代艳霞密斯正在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤奋尽责，公司及公司董事会对代艳霞密斯正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！
汇融聪慧糊口公司为草创企业，将来正在运营过程中可能遭到宏不雅经济波动、行业成长变化、市场、天然、运营办理等多沉要素影响，存正在收益不确定风险，敬请投资者留意投资风险。
表决成果：同意943,725,584股，否决4,132,823股，弃权0股，别离占出席会议股东无效表决权股份的99.5640%、0.4360%和0%，该议案获得通过。
3.公司设总司理1名，副总司理1名，总会计师1名，由甲方研究决定；其他运营层人员市场化选聘。公司组织架构按照企业化、市场化及运营办理需要设置。
次要股东和现实节制人：河南投资集团为河南颐城控股无限公司的全资股东，现实节制报酬河南省财务厅。
公司控股股东为河南投资集团，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，本次买卖形成联系关系买卖。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于合伙设立汇融聪慧糊口办事无限公司暨联系关系买卖的通知布告》（临2023-06）；刊载于巨潮资讯网的《董事关于董事会2023年第一次姑且会议相关事项的事前承认看法》《董事关于董事会2023年第一次姑且会议相关事项的看法》。
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变动高级办理人员的通知布告》（临2023-04），刊载于巨潮资讯网的《董事关于董事会2023年第一次姑且会议相关事项的看法》。
按照《公司法》和《公司章程》的相关，董事会同意聘用公司董事会秘书王萍密斯兼任公司总会计师，任期至本届运营班子任期止。
为实现碳达峰、碳中和方针，落实村落复兴成长计谋，保障能源平安，加速公司向分析能源办事商转型成长，按照国度能源局分析司、河南省成长和委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开辟试点”相关文件，公司子公司南阳天益发电无限义务公司（以下简称“天益发电”）拟正在河南省南阳市宛城区红泥湾镇投资扶植南阳市宛城区第一批屋顶分布式光伏发电项目，项目拆机规模11.43MWp，项目投资额4,275.68万元，并正在河南省南阳市宛城区设立南阳天益发电无限义务公司宛城分公司（以下简称“天益发电宛城分公司”）。
经认实审查，公司董事认为：合伙设立汇融聪慧糊口公司，可对上市公司物业资本进行专业化整合，合适地方、国务院、发改委、商务部、住房和城乡扶植部等各类从体稠密出台多项支撑物业办理行业成长的政策，鞭策上市公司多元化成长，合适上市公司的全体好处，不会损害中小股东好处。董事会正在审议该议案时，联系关系董事进行了回避表决，合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的，决策法式无效。因而，同意合伙设立汇融聪慧糊口公司暨联系关系买卖事项。
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。